GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

      Birliğimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

      Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci maddeleri hükümlerine göre 28.01.2018 tarihine rastlayan Pazar günü saat 10.00’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2016/2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,

6- 2017/2018 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma v.b. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde” yapılacak değişikliklere ait raporun görüşülüp karara bağlanması,

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,

11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,

12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2017/2018 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

14- Kooperatiflerimizde 2017/2018 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

17- Dilek ve temenniler, kapanış.